Сводный Кодекс (корпоративный кодекс Великобритании) рекомендует, чтобы, по крайней мере, половина Совета Директоров компании (за исключением Председателя) состояла из неисполнительных директоров, имеющих независимый характер и суждение и свободных от связей и обстоятельств, которые, вероятно, повлияют или могут повлиять на суждение директоров.
Группа имеет семь неисполнительных директоров (кроме представителей Учредителей ENRC и Государственного Комитета по Приватизации и Имуществу при Министерстве Финансов Республики Казахстан - далее именуемый "Комитет"), которые, по мнению Совета Директоров имеют независимый характер и суждение.
В настоящее время Совет Директоров состоит из Главного Исполнительного Директора, Главного Финансового Директора и 11 неисполнительных директоров.
Г-н Едильбаев был назначен одним из Учредителей, Г-ном Ибрагимовом, согласно условиям Договора об Отношениях.
Г-н Утепов и г-н Бегетаев являются представителями Комитета.
Согласно рекомендациям Сводного Кодекса роли Председателя Совета Директоров и Главного Исполнительного Директора являются обособленными.
Сэр Ричард Сайкс был назначен Старшим Независимым Директором и Заместителем Неисполнительного Председателя. Роль старшего независимого директора заключается в оценке результатов работы Председателя Совета Директоров и рассмотрении волнующих акционеров вопросов, которые не были разрешены посредством обычных каналов связи с Председателем, Главным Исполнительным или Главным Финансовым Директором или в случаях, если такая связь не является уместной.
Совета Директоров проводит заседания не менее шести раз в год. На этих заседаниях пересматриваться долгосрочные стратегические направления деятельности Компании и финансовые планы. Для принятия решений Советом Директоров на каждом заседании предусмотрен формальный порядок процедуры рассмотрения вопросов. Все Директора имеют доступ к совету и услугам Секретаря Компании, который также отвечает за обеспечение соблюдения процедур Правления.
Группа выполняет рекомендации Сводного Кодекса в отношении состава Совета Директоров и Комитетов Правления.
В конце 2008 года ENRC пригласила независимых консультантов для полной оценки эффективности работы Директоров и Совета в целом. Оценка была положительной и дала нам твердую основу для продолжения работы по усилению наших процедур управления, а также деятельности Совета Директоров.
Комитеты Правления
Совет Директоров учредил следующие комитеты:
Аудиторский Комитет
Комитет по Вознаграждениям
Номинационный Комитет
Комитет по охране здоровья, труда, окружающей среды и устойчивому развитию (Комитет по ОЗТОС)
Комитет по Слияниям и Поглощениям
Структура Совета Директоров и Дела намечанные для Совета